بانک بزرگ آمریکایی کپیتال وان برای نخستین بار اعلام کرد بیش از ۳۰۰ حساب سازمان ترامپ را پس از بررسیهای تخصصی تیم مبارزه با پولشویی و به دلیل هشدارهای مرتبط با ریسک پولشویی بسته است.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۳۷
بانک کپیتال وان یکی از بانکهای بزرگ آمریکا اخیرا و برای اولین بار اعلام کرده که بیش از ۳۰۰ حساب متعلق به سازمان ترامپ را به دلیل ریسک پولشویی بسته بوده است.این بانک اعلام کرد که این کار در نتیجه «چندین ماه بررسی، تحلیل و ارزیابی دقیق» توسط تیم مبارزه با پولشویی آن بوده است.
پولشویی در حسابهای منتسب به رئیسجمهور آمریکا درحالی رقم خورده که واشگنتن سالها پیش با معماری نهادی به نام FATF و به اسم پولشویی مسیر مالی بسیاری از کشورها از جمله ایران را با دشواری مواجه کرد.کاپیتال بانک حالا در دفاعیه خود گفته است که بررسی تیم پولشویی آن درباره الگوهای تراکنشهای مطابق شاخصهایی بوده که «در مقررات فدرال آمریکا بهعنوان نشانههای هشداردهنده شناخته میشوند.»این بانک از دادگاه خواسته شکایت ترامپ را رد کند. دادگاه فدرال میامی تاکنون دو نسخه از دادخواست سازمان ترامپ را رد کرده است. http://hadidnews.com/vdch6-nk.23n-kdftt2.html
hadidnews.com/vdch6-nk.23n-kdftt2.html
منبع : خبرگزاری فارس
