رقم کلی فساد مالی اخیر؛ ۱۳.۲ هزار میلیارد تومان

پس از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی این بار رئیس کل دادگستری کرمان جزییات پرونده فساد ۱۲ هزار میلیارد‌تومانی را تشریح کرد و گفت: مبلغ کلی این فساد به ۱۳ هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش حدیدنیوز، پس از اشاره وزیر اقتصاد به فساد ۱۲ هزار میلیارد‌تومانی، رئیس کل بانک مرکزی جزییاتی از آن را افشا و عنوان کرده بود که این تخلف برای سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ است.

حال این بار رئیس کل دادگستری کرمان جزییات پرونده فساد ۱۲ هزار میلیاردی را در کرمان تشریح کرد و گفت: این پرونده مربوط به یکی از شعب بانک تجارت است که به عنوان فساد بانکی ۱۲ هزار میلیاردی مطرح شده است.

آن طور که سایت دادگستری کل کرمان گزارش داده، یدالله موحد با تشریح جزییات پرونده فساد ۱۲ هزار میلیاردی اظهار کرد: با احتساب صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی بدون پشتوانه به مبلغ ۵۷۱ میلیارد تومان و همچنین صدور چک‌هایی بدون پشتوانه به مبلغ ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان فساد مالی بانک تجارت شعبه تختی کرمان، مبلغ کلی این فساد به ۱۳ هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان رسید.

او افزود: اوایل دی‌ماه سال ۹۲ گزارشی دریافت شد که تعدادی ضمانت‌نامه‌های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان واصل شده و این پرونده در شعبه اول دادسرای انقلاب تشکل و پیگیری شد.

موحد تصریح کرد: با پیشرفت تحقیقات متوجه شدیم بحث بیش از چند ضمانت‌نامه بانکی است بنابراین تیم اقتصادی متشکل از کار‌شناسان اداره کل اطلاعات و بازپرس ویژه بررسی موضوع را به عهده گرفتند.

مقام عالی قوه قضائیه در استان کرمان ادامه داد: در روند تحقیقات مشخص شد تعداد زیادی ضمانت‌نامه‌های بانکی ظرف مدت پنج سال در این شعبه خارج از موازین، ضوابط و مجوزهایی که باید اخذ می‌شد، صادر شده و مبلغ ضمانت‌نامه‌ها به ۵۷۱ میلیارد تومان رسیده است.
موحد با بیان اینکه ۱۲ نفر متهم در این رابطه دستگیر و هشت نفر روانه زندان شده‌اند، گفت: اغلب این ضمانت‌نامه‌ها به بانک برگشت داده شده بود و فقط چهار فقره از آنها هنوز به بانک مسترد نشده و بازپرس در حال پیگیری است.

او افزود: در اثنای رسیدگی به این ضمانت‌نامه‌ها به موضوع دیگری برخورد کردیم که تعداد زیادی چک‌های بین بانکی بدون پشتوانه صادر شده و مبلغ آن به ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: کار به این روال بوده که بانک یا صندوقی به مبلغی پول نیاز داشته و از بانک تجارت درخواست می‌کرد و آن مبلغ از طریق چک بین بانکی واریز و بعد از چند روز برگشت داده می‌شد.

او تصریح کرد: گردش مالی ۶۷۰ فقره چک به این شکل صادر و جمع مبالغ ۱۲ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است.

موحد بیان کرد: خساراتی که از ناحیه این سوء جریان به بانک وارد شده، مبلغی معادل ۲۳۰ میلیارد ریال بوده و در حال حاضر اصل وجه برگشت داده و خسارت وارده به بانک نیز به موجب توافق نامه به بانک پرداخت و آخرین قسط خسارت‌ها دی ماه سال جاری باید به بانک برگشت داده شود.

رئیس دستگاه قضا در استان کرمان اظهار کرد: دو نفر از متهمان پرونده فساد بانکی ۱۲ هزار میلیاردی، مسوول شعبه بوده، بخشی از کارکنان شعب بانک‌ها و مشتریانی که این ضمانت‌نامه‌ها را دریافت کرده‌اند نیز در این پرونده متهم هستند.

موحد افزود: چهار نفر از متهمان با قرارهای تامین آزاد شده‌اند و پرونده تکمیل و مراحل نهایی را طی می‌کند و به زودی دادگاه برگزار خواهد شد.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: ۱۴۹۳۴

فرار مالیاتی ۱۳۰ میلیارد یورویی بانک‌های جهان

تهدید تازه فوتبالی‌ها؛ از ۲ شهریور دوربین‌های تلویزیونی را راه نمی‌دهیم!

تروریسم ۲۰۱۳؛ از «گرگ های تنها» تا «بوکوحرام»

نگاه کلي به ۱۳ بازي مرحله يک‌شانزدهم جام‌حذفي

بخشنامه بودجه سال ۹۴ با سقف اعتبار ۴۲۲ هزار میلیارد تومانی ابلاغ شد + متن کامل بخشنامه و پیوست‌ها

http://hadidnews.com/vdcgy39w.ak9q74prra.html